公開資訊觀測站重大訊息公告
(9933)中鼎-本公司董事會決議召開113年股東常會
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北市中山北路七段127號(沃田旅店國際會議廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業狀況報告。 2.本公司審計委員會查核112年度決算表冊報告。 3.本公司112年度董事及員工酬勞分派情形報告。 4.本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.本公司截至112年12月31日止對外背書保證辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表提請承認案。 2.本公司112年度盈餘分配提請承認案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172-1條規定,自113年3月11日至113年3月21日止 受理股東以書面方式向本公司提出股東常會議案, 受理地點:中鼎工程股份有限公司董事會秘書處, 地址:111046台北市中山北路六段89號17樓。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年4月27日至113年5月24日止。 |