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(1810)和成-公告本公司董事會決議召開112年度股東常會
1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/21 3.股東會召開地點:桃園市八德區大發里後庄街135號(三廠禮堂)。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告 (3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)對外背書保證情形報告 (5)資金貸與他人情形報告 (6)董事及經理人績效評估結果及薪酬報告 (7)修訂本公司董事會議事辦法 6.召集事由二、承認事項: (1)承認111年度營業報告書及決算表冊案 (2)承認111年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司股東會議事規則部分條文修正案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/23 12.停止過戶截止日期:112/06/21 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1之規定,受理股東之提案處所及期間如下: 受理期間:112/04/14∼112/04/24下午5時止 受理地點:和成欣業股份有限公司總經理室(桃園市八德區大發里後庄街135號) 股東提案資格:持有已發行股份百分之一股東,提案以一案為限,不得超過300字,且該議案並應為股東會所得決議者。 |