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(1232)大統益-代重要子公司美食家食材通路股份有限公司董事會決議召開民國113年股東常會日期及相關事宜公告

1.董事會決議日期:113/02/20
2.股東會召開日期:113/06/04
3.股東會召開地點:台南市安南區工業一路58號（本公司辦公大樓）
4.召集事由一、報告事項:
〈1〉民國112年度營業報告書報告。
〈2〉監察人審查民國112年度決算表冊報告。
〈3〉民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
〈4〉其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
〈1〉民國112年度營業報告書、財務報表等決算表冊。
〈2〉民國112年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:「取得或處分資產處理程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:董事、監察人任期屆滿改選案。
8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/05/06
11.停止過戶截止日期:113/06/04
12.其他應敘明事項:
〈1〉持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於公告受理期間向本公司提出民國113年股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
〈2〉受理股東之提案處所：本公司財務部(台南市安南區工業一路58號)。
〈3〉本公司受理股東之提案期間：民國113年3月19日至3月29日計11日。
〈4〉以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。