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(3030)德律-公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/02/21 2.股東會召開日期:113/05/29 3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一二年度決算表冊案。 (2)承認一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/31 12.停止過戶截止日期:113/05/29 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,自113年3月22日至113年4月1日止受理股東提案,受理處所:德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓)。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國113年4月27日至113年5月26日止。 |