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(9942)茂順-公告董事會決議召開113年股東常會日期、議程及受理持股1%股東提案之時間、處所及相關事宜。

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:南投縣南投市工業路336號(本公司一樓大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告。
(3)一百一十二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)一百一十二年度董事酬金領取情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一百一十二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
(2)承認一百一十二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)本公司訂於113年04月13日至113年04月23日上午9時止受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提案，凡有意提案之股東務必於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：茂順密封元件科技(股)公司財務部(地址：南投縣南投市工業路336號)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月21日至113年06月17日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所(股)公司，
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