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(1102)亞泥-公告本公司113年度股東常會日期。
1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號(台北國軍英雄館一樓宴會廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).112年度營業報告書。 (2).112年度財務報告。 (3).審計委員會查核112年度決算表冊報告書。 (4).本公司112年度董事及員工酬勞報告案。 (5).本公司募集公司債報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度決算表冊。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為113/04/20~113/04/29。 |