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(3686)達能-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」部分條文案。。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選第七屆董事1席及獨立董事1席。 新任董事如下: 董事:許嘉成 獨立董事:莊碧陽 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬終止辦理111年股東常會通過之現金減資案。 (2)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 |