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(2850)新產-公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段15號8樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告書。 (二)一一二年度審計委員會審查報告書。 (三)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司一一二年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 修正本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項:無 |