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(3686)達能-公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:112/05/31 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事2席及獨立董事3席。 新任董事如下: 董事:方震銘 董事:洪玟琴 獨立董事:蘇鵬飛 獨立董事:丁健興 獨立董事:單庶君 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過解除新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。 |