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(1314)中石化-公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/05/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事 蔡練生 (2)獨立董事 陳美伶 (3)獨立董事 盧遠珊 (4)法人董事 威京開發投資(股)公司 (5)法人董事代表人 威京開發投資(股)公司代表人:陳瑞隆 (6)法人董事 耀群有限公司 (7)法人董事代表人 耀群有限公司代表人:沈輝庭 (8)法人董事 中華工程(股)公司 (9)法人董事代表人 中華工程(股)公司代表人:白俊男 (10)法人董事 京華租賃(股)公司 (11)法人董事代表人 京華租賃(股)公司代表人:林坤銘 3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經表決(含電子方式)照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞): (1)威京開發投資(股)公司代表人:陳瑞隆(法人董事代表人)。 (2)耀群有限公司代表人:沈輝庭(法人董事代表人)。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)威京開發投資(股)公司代表人:陳瑞隆(法人董事代表人)。 (a)威華(如東)貿易有限公司董事 (b)威強國際貿易(上海)有限公司董事 (c)江蘇威名新材料有限公司董事 (d)常州威材新材料科技有限公司董事 (e)亞洲水泥(中國)控股公司董事 (2)耀群有限公司代表人:沈輝庭(法人董事代表人)。 (a)揚州京華城中城生活置業有限公司副董事長 (b)揚州京國實業有限公司董事 (c)揚州卓越物業管理有限公司董事 (d)揚州京彩置業有限公司董事 (e)蘇州京格酒店有限責任公司董事 (f)鞍山京輝置業有限公司董事 (g)常熟京輝置業有限公司董事 (h)杭州京華科技影藝世界有限公司董事 (i)江蘇威名新材料有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)威華(如東)貿易有限公司:江蘇省南通市如東縣洋口港區陽光島 (2)威強國際貿易(上海)有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區奧納路55號1幢樓五層516室 (3)江蘇威名新材料有限公司:江蘇省如東縣長沙鎮海達路10號 (4)常州威材新材料科技有限公司:江蘇武進經濟開發區稻香路68號 (5)揚州京華城中城生活置業有限公司:揚州市博物館路547號德馨大廈 (6)揚州京國實業有限公司:揚州市博文昌西路南側(京華城中城) (7)揚州卓越物業管理有限公司:揚州市京華城路168號 (8)揚州京彩置業有限公司:揚州市京華城路168號 (9)蘇州京格酒店有限責任公司:蘇州高新區塔園路379號1號樓4001室 (10)鞍山京輝置業有限公司:鞍山市東鞍山鎮侯角屯村西下屋 (11)常熟京輝置業有限公司:江蘇省常熟東南經濟開發區東南大道1號 (12)杭州京華科技影藝世界有限公司:浙江省杭州市西湖區保俶路2號 (13)亞洲水泥(中國)控股公司:Century Yard, Cricket Square,Hutchins Drive, P. O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman,British West Indies 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)威華(如東)貿易有限公司:化學品的倉儲、批發、進出口、佣金代理等。 (2)威強國際貿易(上海)有限公司:化學材料、製品及液體、氣體燃料之批發等。 (3)江蘇威名新材料有限公司:石化項目之配套設施建設,生產銷售尼龍6、環己酮、電力、蒸汽及其副產品。 (4)常州威材新材料科技有限公司:工程塑料、生產高值化石化下游產品。 (5)揚州京華城中城生活置業有限公司:普通商品用房、住宅、酒店的建設、銷售、租賃、項目開發、商務策劃及售後服務等。 (6)揚州京國實業有限公司:日用百貨雜品等各類商品和技術的進出口業務,物業管理、商業資訊諮詢、自有房屋租賃、酒店管理等。 (7)揚州卓越物業管理有限公司:物業管理、商場、酒店企業管理服務、房屋租賃服務等。 (8)揚州京彩置業有限公司:房地產開發經營及商務策劃等。 (9)蘇州京格酒店有限責任公司:酒店管理、酒店建設、策劃、諮詢,對酒店投資、服飾銷售等。 (10)鞍山京輝置業有限公司:房地產開發、自有房屋銷售、租賃、物業管理、裝飾裝修等。 (11)常熟京輝置業有限公司:房產開發建設、出租出售各類房屋,提供物業管理及相關配套服務等。 (12)杭州京華科技影藝世界有限公司:文化藝術活動策劃、會議服務、展覽、自有場地租賃、物業管理、停車場服務等。 (13)亞洲水泥(中國)控股公司:一般投資。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)威華(如東)貿易有限公司:為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。 (2)威強國際貿易(上海)有限公司:為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。 (3)江蘇威名新材料有限公司:為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。 (4)常州威材新材料科技有限公司:為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 |