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(1702)南僑-代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告2023年第二次股東臨時會重要決議事項
1.股東臨時會日期:112/10/26 2.重要決議事項: (1)通過《關於換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》 (2)通過《關於換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》 (3)通過《關於換屆選舉第三屆監事會監事的議案》 (4)通過《2023年度第三屆董事薪酬方案》 (5)通過《2023年度第三屆監事薪酬方案》 (6)通過《關於變更註冊資本、修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》 (7)通過《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》 (8)通過《關於修訂<董事會議事規則>的議案》 (9)通過《關於修訂<監事會議事規則>的議案》 (10)通過《關於修訂<獨立董事工作制度>的議案》 (11)通過《關於修訂<募集資金管理制度>的議案》 (12)通過《關於修訂<對外擔保管理制度>的議案》 (13)通過《關於修訂<關聯交易管理制度>的議案》 (14)通過《關於修訂<取得或處分資產處理程序>的議案》 (15)通過《關於修訂<資金貸與他人作業程序>的議案》 3.其他應敘明事項:無 |